>>Bức nguy cấp 7 nghi can huấn luyện ăn trộm thông báo tín dụng
>>bức khẩn cấp 8 người đánh cắp cả trăm triệu USD thẻ tín dụng
Các lực lượng của Bộ Công an vừa Bắt giữ chín người là thành viên sáng lập, điều hành hai trang web có khoảng 5.000 người chuyên bàn luận, huấn luyện cho các thành viên đánh cắp thông báo thẻ tín dụng, sau đó dùng thông tin này để mua hàng qua mạng.
Từ rạng sáng tới trưa 9-1, nhiều tổ công tác của Cục Cảnh sát phòng tù hãm công nghệ cao (C50), Cục Cảnh sát điều tra tù hãm về TT-XH (C45, Bộ Công an) và các cơ quan hệ trọng đồng loạt thực hành lệnh bức nguy cấp, khám xét nơi ở của chín đối tượng tại TP.HCM, Đồng Nai, Đà Nẵng, Hà Nội. Chín đối tượng này bị bắt buộc để điều tra về hành vi dùng mạng Internet nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác.
100 USD để tham gia “thế giới ngầm”
Theo thông báo từ Bộ Công an, hai diễn đàn mang tên vietexpert.Info và hkvfamily.Info được ghi nhận là hai trong số các diễn đàn lớn tại VN của các hacker.
Hai trang web này chuyên hoạt động trong “thế giới ngầm” (underground). Hai đối tượng tổ chức, thành lập và quản trị cao nhất của hai trang web còn khá trẻ là Huỳnh Phước Mẫn (24 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) - đứng đầu trang web vietexpert.Info, Phạm Thái Thành (31 tuổi, ngụ Hà Nội) quản lý trang web hkvfamily.Info.
Bảy thành viên còn lại gồm Vũ Việt Dũng (ngụ Hà Nội), Lê Vĩnh Anh Văn (ngụ TP.HCM), Lê Văn Hào Hoa, Vương Quốc Nhã, Phạm Trí Nhật Quang, Nguyễn Ngọc Hảo và Đỗ Hà Duy Thanh (cùng ngụ TP.HCM).
Dự phòng bằng cách nào? Theo ông Võ Đỗ Thắng, đối tượng bị ăn cắp account thẻ tín dụng hiện giờ đẵn là người nước ngoài vì họ sử dụng hình thức thanh toán này hằng ngày. “Chúng ta đang động viên đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt, điều này cũng đồng nghĩa với việc sử dụng thẻ tín dụng sẽ ngày càng nhiều hơn. Nguy cơ bị móc túi thẻ tín dụng có thể khó tránh khỏi với người dùng Việt Nam nếu chúng ta không đề cao cảnh giác” - ông Thắng cảnh báo. Ông Ngô Tuấn Anh nói khi dùng thẻ tín dụng tính sổ giao du tại các trang mạng, người dùng phải chủ động chọn những trang giao du uy tín, bảo đảm an toàn, bảo mật thông báo. Để buồng các loại virút, phần mềm độc hại theo dõi, móc túi thông tin trương mục, người dùng phải chủ động trang bị các phần mềm bảo vệ thông tin cá nhân cũng như hoạt động trên máy tính của mình. Ngoại giả, người dùng nên chủ động đăng ký sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng liên tưởng đến tài khoản của nhà băng, chẳng hạn dịch vụ thông báo thay đổi trương mục qua tin nhắn SMS. Khi có bất kỳ sự đổi thay nào, thông báo về tài khoản sẽ được thông báo đến người dùng. |
Hai trang web này được ghi nhận bắt buộc đầu hoạt động từ năm 2011, có hàng triệu bài viết hướng dẫn cách đàm luận thông tin, tấn công trang web và các thủ đoạn phạm tội khác.
Cả hai trang web đều hoạt động khép kín, chỉ những thành viên có uy tín, được soát nghiêm nhặt về thông tin cá nhân cũng như quá trình hoạt động mới được phép giới thiệu thành viên mới.
Trước khi được ưng ý là thành viên, được cấp mã bí mật để dự diễn đàn, thành viên mới phải nộp phí nhập là 100 USD. Dù là thành viên của diễn đàn, thành viên mới cũng chỉ được gửi, xem và bình luận các bài viết, không được tham dự các mục riêng.
Muốn dự các trang mục riêng, thành viên mới phải có một thời kì thử thách, song song nộp thêm 50 USD để làm thành viên của từng mục.
Lúc này thành viên có thể đàm luận, mua bán thông tin thẻ tín dụng, được huấn luyện cách tiến công trang web để ăn cắp thông tin thẻ tín dụng, cách dùng thông tin thẻ tín dụng trộm cắp được hoặc bán qua trung gian tại nước ngoài rồi chuyển về Việt Nam tiêu thụ.
Ở nể xài tiền tỉ
Hầu hết các đối tượng bị nép còn khá trẻ, được học hành khá tốt và có vốn tri thức về công nghệ thông tin giỏi.
Thông tin ban đầu cho biết Huỳnh Phước Mẫn nhờ bạn gái đứng tên mở một trương mục tại nhà băng Đông Á lập trương mục (số dư thường có trên 2 tỉ đồng) để cả hai cùng giao thiệp mua bán, đầu cơ kinh doanh thông báo thẻ tín dụng trên diễn đàn.
Mẫn còn mở một trương mục khác, cũng tại Ngân hàng Đông Á, mang tên một cô gái từng là bạn gái của Mẫn để phục vụ việc mua bán, giao nhận tiền riêng của Mẫn.
Đỗ Hà Duy Thanh thì cùng vợ tập trung vào việc quản trị trang web, mua bán thông tin thẻ tín dụng và chuyên chuyển vận, giao nhận hàng hóa mua được từ nước ngoài bằng các tài khoản bị ăn cắp.
Chỉ trong thời gian ngắn, C50 xác định vợ chồng Thanh có giao tiếp hơn 10 tỉ đồng. Khi nhà tù nhà của Thanh, công an thu giữ hàng chục chiếc túi xách, máy tính đều là hàng hiệu, có giá hàng ngàn USD. Hồ hết các vật dụng trong căn nhà cũng là những vật dụng có giá rất cao.
Tại nhà riêng của Nguyễn Ngọc Hảo trên đường Lê Đức Thọ (Q.Gò Vấp), công an thu giữ nhiều thiết bị điện tử đắt tiền, một xe BMW có giá gần 2 tỉ đồng.
Nguồn tin cho biết kết quả xác minh ban sơ cho thấy Hảo là người chuyên dùng thẻ tín dụng ăn cắp để đặt mua các thiết bị điện tử như điện thoại iPhone, máy tính bảng chuyển cho các địa chỉ trung gian ở Mỹ, sau đó từ Mỹ chuyển về VN, tổng số tiền Hảo giao tiếp trong thời gian bị theo dõi là khoảng 20 tỉ đồng.
Liên tưởng tới vụ việc, công an triệu tập hai đối tượng trong đường dây tải, tiêu thụ tài sản của các đối tượng móc túi trương mục. Khi bị triệu tập, một trong hai đối tượng mang nộp 21 máy tính xách tay, trong đó có 11 máy tính hiệu Apple Macbookpro, 19 điện thoại, sáu iPad cùng các loại loa, tai nghe, giày, nước hoa, đồng hồ hàng hiệu đắt tiền.
Trước khi thực hành các quyết định nép khẩn cấp, ngục thất nơi ở của các đối tượng, C50 được hiệp hội thẻ Visa, Master tại VN xác nhận nhiều thông báo thẻ tín dụng mà C50 cung cấp là thẻ tín dụng bị gian lậu tiền, gây thiệt hại số lượng tiền lớn.
| Mời bạn đọc xem video clip |
Hình thức phạm tội phổ thông!
Ông Ngô Tuấn Anh - phó chủ tịch đảm đang an ninh mạng Công ty Bkav - nhận định cách thức trục lợi của nhóm tội phạm trên là hình thức phạm tội khá phổ thông. Người trong giới thường hay gọi là “xài thẻ tín dụng chùa”.
Cụ thể, những người dùng thẻ tín dụng khi tính sổ sẽ phải cung cấp các thông tin cần thiết hệ trọng đến trương mục của mình cho bên bán - các trang web bán hàng qua mạng. Phạm nhân mạng sẽ thu thập các thông báo này bằng nhiều dụng cụ khác nhau như: phát tán virút, phần mềm độc hại theo dõi hay ghi lại quá trình nhập các thông tin account... Từ đó bọn chúng có thể sử dụng để thanh toán “chùa” hoặc bán lại cho những người khác có nhu cầu.
Tù túng tại Việt Nam có thể mua lại các account này thông qua các trang giao tiếp nước ngoài. Tùy vào giá trị của account mà giá bán có thể 30-40% số tiền có trong account, nhưng thường chúng chỉ được bán với giá chỉ vài USD.
Sau đó tù mạng tại Việt Nam sẽ dùng thông báo account mua được để tiến hành mua hàng hóa trên các trang mạng nước ngoài. Những mặt hàng thường được mua là sản phẩm công nghệ thông tin như điện thoại di động, máy ảnh, máy tính bảng...
Sau khi tính sổ, những mặt hàng mua bằng “thẻ tín dụng chùa” được chuyển về Việt Nam để tiêu thụ và qua đó chuyển thành tiền thật vào túi tội nhân mạng.
Theo ông Tuấn Anh: “Hiện tượng người Việt Nam dùng thông báo thẻ tín dụng của người nước ngoài để mua hàng ở các trang nước ngoài xuất hiện từ khá lâu và ngày càng nhiều.
Cũng chính bởi thế mà hiện giờ nhiều trang web mua bán trực tuyến trên thế giới không cho các cá nhân từ Việt Nam mua hàng vì ngờ dùng “thẻ tín dụng chùa”. Lượt truy cập mua bán phát xuất từ Việt Nam sẽ bị các trang này đưa vào “danh sách đen”, tức bị chặn không cho mua bán”.
Trên thực tế tội nhân mạng cũng tìm ra được trang web khác chấp nhận thanh toán và sử dụng trương mục ăn trộm để mua hàng. Theo ông Võ Đỗ Thắng - giám đốc Trung tâm đào tạo và an ninh mạng Athena, cá nhân tại Việt Nam có thể nhờ đứa ở nước thứ ba mua hàng giúp và sau đó thanh toán cho họ bằng “thẻ tín dụng chùa”.
GIA MINH - ĐỨC THIỆN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét